定兴警方打掉“网络传销”诈骗团伙

保定市公安局“亮剑2020”打击整治专项行动取得阶段性成效。日前市公安局通报了10起典型案例，具体案例如下：
案例一 安国警方打掉“荐股类”电信诈骗窝点

2020年6月，安国市公安局反诈中心民警经工作发现，在安国市某小区内有一群人疑似从事非法活动。经侦查，民警发现该团伙注册为某科技网络公司，实际以此为幌子，招募“业务员”采用打电话的方式向他人推荐股票，受害人入套后进行诈骗。经过深入调查，摸清团队规模和人员结构后，8月10日收网行动开始，警方当场控制23名违法犯罪嫌疑人。经讯问，犯罪嫌疑人对其冒充证券公司客服给他人打电话，并将他人拉进“微信股票群”以推荐股票名义实施诈骗的犯罪事实供认不讳。目前，23名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事处罚，案件正在进一步侦办中。

案例二 定兴警方打掉“网络传销”诈骗团伙

6月9日，定兴县公安局路西派出所民警在入户走访时获得线索：某出租屋内有大量陌生人出入，疑似传销组织。派出所民警随即开展清查活动，在出租房地下室内发现7名男女。经查，这群男女竟是一个以传销为组织形式，以“网络交友”为幌子进行网上诈骗的犯罪团伙。令人遗憾的是，当天团伙上线头目李某某并不在该处。随后该所民警不断扩大侦查范围，获悉李某某多次在高碑店市史家镇一带出没，这极有可能是他另外的窝点！

7月13日，参战民警对相关窝点统一展开清查行动，控制团伙成员29名，团伙头目李某某同时落网，当夜，根据线索警方进一步扩大战果，将刚刚转移至别处的15名涉案成员悉数抓获，最终以李某某为首的4个传销诈骗窝点成员全部落网。经查，该团伙辗转高碑店、定兴等地作案，成员加入后伪装成“美女”，通过微信、QQ等交友软件寻找单身男士为目标，以各种理由欺骗对方加入该团伙或骗取钱财。目前，51名涉案人员已被依法刑事拘留。
案例三 徐水警方破获一起特大赌博案

9月2日晚，保定市徐水区公安局治安大队联合巡特警大队，在象山上成功端掉一赌博窝点，现场抓获涉案参赌人员24名，查获赌资6.4万余元。
侦查过程中，办案民警发现参赌人员首先在大王店镇北龙山村东紧邻高速引线一停车场内聚集，然后换乘越野车，开出几公里后到达西黑山村附近进行赌博。为逃避打击，组局人员在沿途京昆高速大桥下、西黑山村西通往义联庄乡的丁字路口、西黑山村西南荣乌高速大桥下附近等处设置多个岗哨，甚至还把岗哨放在了辖区大王店派出所大门口。
经过周密部署，办案民警一举打掉该窝点，此次行动共有15名犯罪嫌疑人被刑事拘留，8名违法嫌疑人被依法行政拘留。经进一步工作，从中新发现吸毒人员3名。据审讯查明，还有3名涉赌嫌疑人在逃。目前，抓捕工作正在进行中。
案例四 博野警方破获一起盗窃案

4月14日，博野县公安局接到报警：居民放在家中的10余万现金和多张银行承兑汇票（共计约人民币325万）被盗。办案民警经过大量侦查，锁定一辆嫌疑车辆，根据车辆线索，确定吕某有重大作案嫌疑，但吕某已离开保定且行踪不定。经过追踪，4月21日，办案民警在陕西西安将吕某抓获归案。经审讯查明，犯罪嫌疑人吕某流窜到博野后，在某公司附近蹲点，4月13日，趁该公司会计下班后回家，吕某一路尾随到其家，并于次日凌晨潜入受害人家中实施盗窃。目前，犯罪嫌疑人吕某已被依法批准逮捕。
案例五 清苑警方打掉一盗窃团伙

2020年3、4月份，清苑区多个村庄发生电动三轮车、自行车被盗案件，经过梳理线索，办案民警发现一辆白色比亚迪轿车有重大嫌疑，经过侦查，民警锁定了王某等四名嫌疑人。6月4，犯罪嫌疑人王某、王某妻子冯某、王某前妻高某被抓获归案，6月12日最后一名嫌疑人邬某到案。四人交代，2019年至2020年5月间，在清苑区多次入户盗窃电动三轮车及电动自行车，后将所盗窃车辆交由高某、冯某销售。目前，四人已被依法刑事拘留，追回被盗窃电动三轮车、自行车20余辆。
案例六 顺平警方打掉一利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙

6月4日，顺平警方打掉一个利用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元人民币，冻结涉案金额6800余万元。据介绍，2020年2月20日，办案民警在顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行洗钱活动的犯罪嫌疑人王某抓获。现场摆放的70余部手机及大量银行卡，引起了办案民警的疑惑和震惊。通过对案件线索分析研判，层层梳理,牵出一个利用“跑分平台”为灰黑产业洗钱的特大犯罪团伙。

5月20日，专案组民警兵分三路对张某等犯罪团伙成员展开抓捕。分别在北京市房山区、北京市大兴机场、保定市白沟将犯罪嫌疑人张某、李某、冯某某、冯某某抓获。5月24日，办案民警再度出击，在秦皇岛市将王某等5名涉案人员抓获归案。目前，以张某为首的11名团伙分别涉嫌非法经营罪、妨碍信用卡管理罪、赌博罪、帮助信息网络犯罪活动罪，被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
案例七 公交分局打掉一涉嫌非法经营犯罪团伙

5月4日，公交分局站前派出所，根据布控将正在进行假冒香烟交易的韩某某、王某、何某、何某某4名违法犯罪嫌疑人抓获，当场查获假冒香烟718条，涉案金额100余万元。经审讯，办案民警获得大量线索，多次前往广西、天津等地调查取证，逐渐摸清该犯罪团伙整个结构。经过布控，在随后的一个多月时间内，先后抓获该团伙成员11人。经审讯，犯罪嫌疑人交代，他们从广西、天津等地购买假烟后，经快递发给下线，再由下线通过小超市或导游转卖给客户。目前，犯罪嫌疑人均已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。
案例八 莲池警方破获系列敲诈勒索案

2019年年底，保定市街头出现了一名专门针对机动车“碰瓷”的中年男子。该名男子在车流量较大或机动车行人混行的狭小道路上寻找目标，然后将身体靠上汽车或手推自行车撞上，向司机索要“赔偿”。许多司机明知自己上了套，但因为怕麻烦，选择向男子支付100至300元不等的“赔偿金”。在交警支队支持下，办案民警很快固定了大量证据并锁定了嫌疑男子——张某。5月7日，嫌疑人张某在霸州市一小旅馆内落网。
经查，张某有妨害执行公务、抢劫、盗窃等多次前科，2019年12月至2020年4月，在市区多次以“碰瓷”方式向机动车司机敲诈“赔偿金”。目前，张某已被依法羁押，案件正在进一步办理中。
案例九 高新区警方破获一起贩卖公民信息案

今年5月份，高新区公安分局朝阳北大街派出所民警接李某报警：近期经常接到推销POS机的电话，对方对李某的姓名、电话、曾使用过的POS机品牌等细节非常清楚，之后李某在互联网上发现有人公开贩卖此类公民信息，怀疑自己信息也被贩卖。民警经梳理发现，在高新区某小区居住的张某某有重大嫌疑。6月13日，办案民警将外出回保的张某某抓获，在其随身携带的电脑、U盘内发现200余万条POS机交易类公民信息。经审讯查明，犯罪嫌疑人张某某利用从事POS机销售的机会，非法获取大量相关信息，利用互联网进行非法买卖，根据其交易记录等线索，办案民警于近日将涉嫌非法购买公民信息的刘某某、程某某等五人抓获。

据刘某某、程某某交代因公司销售POS机业绩下滑，便从互联网上联系购买了大量曾有过刷POS机记录的公民个人信息，然后将这些信息提供给员工用来推销公司的新产品。目前，犯罪嫌疑人张某某、刘某某因涉嫌侵犯公民个人信息罪已被执行逮捕，犯罪嫌疑人程某某、李某某、赵某某、甘某某等人被依法采取强制措施。
案例十 高阳警方打掉一条制贩假证、假公章犯罪产业链

今年8月，高阳警方在办理一起房款诈骗案件时，发现犯罪嫌疑人张某实施诈骗时使用的是假身份证和房产证，警方立即部署警力顺着该线索追查。随后一名刘姓嫌疑男子进入警方视线，办案民警赶赴南方某地将刘某抓捕归案。据刘某供述，其利用网络发布相关广告消息，待有人联系时，问清对方需求和具体信息，整理好后发给上线陆某，由陆某完成假证、假印章等制作。

陆某到案后交代，自己制作完假证、假印章后，通过快递邮寄给下线，下线经过“加价”后通过快递完成交易。经工作，办案民警将另一名制售假证、假章嫌疑人许某抓获归案。目前，刘某、陆某、许某已被依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖中。

来源：唐尧新媒体